В каких случаях мобильные переводы могут заинтересовать налоговые органы

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в очередной раз прояснил, в каких случаях налоговые органы будут проверять мобильные переводы казахстанцев, передает LS.

"Хотел бы сделать заявление. Буквально вчера новость появилась, что если сумма одного мобильного перевода превышает 1 млн тенге, тот люди должны регистрироваться в качестве ИП. Это было в прессе и это фейк. Поэтому предупреждаю интернет-источники, также блогеров, что распространение заведомо ложной информации предусматривает ответственность. Надо внимательно проверять информацию. Данная новость вызвала широкое обсуждение, комментарии. Она недостоверна", – подчеркнул он.

Вице-министр пояснил, что для передачи данных в налоговые органы должны одновременно выполняться все три критерия.

"Это когда последовательно три месяца от разных 100 лиц человек получает переводы. Теперь, новые правила приняты были в ноябре, согласованы с Нацбанком, обсуждался со всеми сторонами. Мы добавили ещё один критерий – общая сумма переводов должна превышать 1 млн тенге, только в этом случае он подпадает под налоговый контроль. Одновременно должны сработать все эти критерии. Тогда банки будут передавать такие данные для фискального контроля. При этом счета закрывать физлицам мы не будем. Мы направляем уведомление по данным расхождениям, после этого выясняем необходимость постановки его в качестве ИП. Может, какие-то иные случаи есть – благотворительность, все это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается", – резюмировал он.

Ранее LS сообщал, что с 2026 года в Казахстане мобильные переводы казахстанцев будут отслеживать по-новому. Также сообщалось, что в Казахстане ужесточили контроль за мобильными переводами.