Свыше 2,3 миллиарда тенге возвращено в государственный бюджет

Начато расследование около тридцати уголовных дел по фактам незаконной легализации средств и иного имущества.

Антикоррупционной службой добыты доказательства о преступном происхождении денежных средств и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске, сообщает Total.kz.

«Он использовал порядка 1,5 миллиарда тенге противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу. К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области. Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 миллиона долларов (свыше 872 миллионов тенге) и 47 миллионов тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам», — рассказали в Антикоре.

Постановлением суда от 16 июня денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства.

В целом с начала года Антикоррупционной службой начато расследование порядка тридцати уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путём. Часть дел уже направлена в суд, вынесены обвинительные приговоры.

Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов.

«К примеру, анализом финансовых потоков одного из бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 миллионов тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства двух дорогостоящих авто и внесение более 240 миллионов тенге на счёт подконтрольной компании с целью получения большего дохода. Другой случай, когда подозреваемые через родственников, являющихся индивидуальными предпринимателями, обналичили свыше 237 миллионов тенге, выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество», — пояснили в Антикоре.

С санкции суда на имущественные объекты наложен арест.